福建福能股份有限公司第九届董事会第十五次临时会议决议公告

2019-12-01 17:41:10

证券代码:600483证券缩写:富能证券公告编号。:2019-067

可转换债券代码:110048可转换债券缩写:富能可转换债券

转换代码:190048转换缩写:富能转换

福建富能有限公司

第九届董事会第十五次临时会议决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

(1)本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(2)本次会议的通知和材料已于2019年10月9日由董事会办公室通过电子邮件和电话提交给全体董事和监事。

(3)会议将于2019年10月15日上午10:00通过通信表决方式召开。

(四)本次会议应有9名董事参加表决,9名董事实际参加表决。

(五)会议由董事长林金本先生召集和主持,公司监事和高级管理人员列席会议。

二.董事会会议回顾

经与会董事认真审议,以下提案以记名和书面表决方式逐一获得通过:

(1)《关于任命公司副总经理的议案》以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

董事会同意李安祖先生因工作变动辞去公司副总经理职务。经公司总经理程远怀先生提名,董事会提名委员会审议通过,董事会同意任命马辛鸣先生为公司副总经理(简历附后),任期至本届董事会任期届满。独立董事也表达了他们一致同意的独立意见。

(二)《关于增加可转换债券募集资金特别账户的议案》审议通过,9票赞成,0票反对,0票弃权。

为便于募集资金的管理和使用,根据中国证监会《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理制度》的相关规定, 董事会同意公司在中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行和中国银行股份有限公司福建分行增设两个募集资金专用账户,专门存放和使用可转换债券募集资金,并授权公司管理层办理开立上述募集资金专用账户和签署募集资金监管协议等具体事宜。

(三)《关于部分闲置可转换债券融资临时补充营运资金的议案》以9票赞成、0票反对、0票弃权获得审议通过。

详见《关于部分闲置可转换债券融资临时补充营运资金的公告》(公告编号。2019-070)于当日在上海证券交易所网站上发布。

特此宣布。

福建富能有限公司董事会

2019年10月16日

附件:相关人员简历

马辛鸣,男,汉族,福建宁化人,1967年5月出生。1986年7月毕业于福建煤炭工业学校,采矿工程专业。他拥有在职大学学位、工程师职称,是中国共产党党员。现任福建富能南方新材料有限公司党委书记兼执行董事,曾担任福建燃料有限公司副总经理、福建科门港物流有限公司党支部书记、富能集团西气东输项目筹备办公室主任、福建天然气管网有限公司党支部书记、副总经理。

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